В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом в 250 млн рублей

Оперативники экономической полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконных банковских операциях. По данным ведомства, через «теневых банкиров» прошло не менее 250 млн руб.

Проверка и последующие действия силовиков стали продолжением работы по выявлению схем обналичивания и обслуживания компаний. В результате правоохранители вышли на организованную группу, действовавшую в Петербурге.

Участницами схемы, по оперативным данным, были три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров, проводили подозрительные транзакции и координировали движение средств через подконтрольные юридические лица, а также оказывали финансовые услуги коммерческим структурам. В МВД уточнили, что, по предварительным оценкам, с 2022 по 2025 г. участницы группы заработали около 38,5 млн руб., взимая комиссию в размере 15% за услуги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках расследования проведен 21 обыск — в 18 жилых и трех офисных помещениях, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей участницы решается.