В Петербурге задержан адвокат по делу об обналичивании 244 млн рублей

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 39-летнего адвоката и ее 41-летнего предполагаемого соучастника по подозрению в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу, злоумышленники обналичили более 244 млн руб. и перевели на счета нерезидентов свыше 294 млн руб.

По версии следователей, с декабря 2024 г. по март 2026 г. фигуранты организовали преступное сообщество. Они распределили роли и получили на банковские счета от подконтрольных организаций безналичные средства с фиктивными основаниями платежа.

Подозреваемые обналичивали средства, получая процент от операций. Кроме того, они осуществляли валютные операции с использованием подложных документов.

Следователями аппарата ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу совместно с оперативными сотрудниками УФСБ, МВД и таможенных служб провели обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.