В Петербурге задержали теневых банкиров по делу о выводе за границу 600 млн рублей

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным выводом денег за границу и «теневой» банковской деятельностью. Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, совокупный оборот средств превысил 600 млн руб., а доход фигурантов составил 24 млн руб.

По данным ведомства, в схеме участвовали женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет. Злоумышленники организовали канал перевода средств под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись фиктивные документы о поставках стройматериалов и другой продукции, которые в реальности не осуществлялись. На основании подложных бумаг на счета иностранных компаний уходили многомиллионные суммы.

Кроме того, установлено, что подозреваемые выполняли функции «теневых» банкиров: через подконтрольные юрлица они оказывали услуги по обналичиванию денег. Оперативники изъяли технику, средства связи и наличные, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям 193.1 (валютные операции по переводу средств с подложными документами), 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Фигуранты задержаны и по решению суда заключены под стражу, расследование продолжается.