В Петербурге задержали бизнесмена по делу о выводе за рубеж почти 49 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 37-летнего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в незаконных валютных операциях. Как сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина в составе группы вывел за рубеж почти 49 млн руб. в иностранной валюте.

Уголовное дело по факту перевода иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных бумаг было возбуждено в марте этого года следственным управлением УМВД по Московскому району. Материалы квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

По данным ведомства, задержанный выполнял в компании организационно-распорядительные функции и готовил фиктивные документы. Преступление раскрыли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке спецполка ГУ МВД.

Московский районный суд Петербурга избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время оперативники продолжают мероприятия для выявления других эпизодов и соучастников преступной группы.