Теневой центр по обналичиванию средств с оборотом 500 млн рублей раскрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители ликвидировали нелегальный сервис по обналичиванию средств, чей оборот превысил 500 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители задержали предполагаемого главу схемы — учредителя нескольких фирм. Также взяты под стражу его соорганизатор, отвечавший за координацию действий группы, и двое пособников, которые искали клиентов и управляли движением наличности.

По данным ведомства, с октября 2023 г. по декабрь 2025 г. злоумышленники оказывали услуги по транзиту и переводу безналичных денег в наличные. Комиссия за каждую операцию составляла около 12%.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование ведет ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. При обысках изъяты банковские карты, печати подставных организаций, компьютеры, мобильные телефоны и электронные носители.

Волк уточнила, что трем фигурантам назначили запрет определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.