Цетробанк отозвал лицензию у «Заубер Банка» из Петербурга

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Заубер Банка». Причиной решения стали сомнительные операции банка по продаже иностранной валюты.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска, сообщается в релизе.

Временно управлять «Заубер Банком» будет администрация Банка России, до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Также отмечается, что  «Заубер-Банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Этот банк зарегистрирован в 1992 г. в столице Карачаево-Черкесской республике – Черкесске. Тогда он назывался «Кавказпромстройбанк». В 2014 г. он был переименован в «Заубер Банк» и переехал в Петербург.