Суд в Петербурге арестовал фигурантов дела об обналичивании 7 млрд руб.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал генерального директора ООО «Зодчий» Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО «Бумпро» Екатерину Китаеву, менеджера ООО «Маер Групп» Александру Щеглову, начальника юридического отдела ООО «Возрождение» Руслану Утяганову и безработных Даниила Рыкачева и Левану Кобалию. Их подозревают в причастности к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в период с 1 августа 2020 г. по 1 июня 2023 г. руководители и участники преступного сообщества успели получить на счета подконтрольных организаций более 7,8 млрд руб. для их последующего обналичивания. Всего злоумышленники успели извлечь доход не менее 552 млн руб.

«Все шестеро против стражи возражали, просили домашний арест», – сообщили в пресс-службе. В следственном изоляторе фигуранты пробудут до 24 июня. Кроме того, суд рассмотрел ходатайство о страже в отношении официально безработной Марины Кожевых. Суд следствию отказал, избрав для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее «Ведомости» писали, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении преступного сообщества, осуществлявшего в Петербурге незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.