Уголовное дело возбудили в Петербурге по факту обналичивания 7 млрд руб.

Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуют уголовное дело в отношение преступного сообщества, осуществлявшего на территории города незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Как пояснили в пресс-службе СК РФ, злоумышленники могли обогатиться на сумму не менее 7 млрд руб.

«Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 по 2023 гг. с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей», – добавили в Следственном комитете.

Дело возбудили по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества. В ходе расследования сотрудники ФСБ и МВД провели на территории различных субъектов России свыше 40 обысков. Аресты были наложены более чем на 150 расчетных счетов. В пресс-службе ведомства уточнили, что в одно производство было включено несколько уголовных дел, связанных с незаконной банковской деятельностью, обналичиванию денежных средств и неправомерного оборота платежей.

Ранее «Ведомости» писали об аресте вице-президента по инвестиционным вопросам банка «Россия» Игоря Андреева. Топ-менеджера задержали при получении взятки от коммерсантов в размере 2 млн руб.