Центробанк обвинил «Юнион Финанс» в нелегальной деятельности

Банк России включил в список организаций с признаками нелегальной деятельности потребительский кооператив «Юнион Финанс», зарегистрированный в Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщили пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

«Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги у населения, обещая повышенные проценты. На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег у физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России», – отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова.

Основную деятельность компания ведет в интернете, но также у нее работают офисы — в Петербурге, Мурманске, Северодвинске и Севастополе.

Ваганова добавила, что Северо-Западное ГУ взаимодействует по вопросу нелегальной деятельности компании с правоохранительными и иными уполномоченными органами.

В 2020 г. и в I квартале 2021 г. на территории Северо-Западного федерального округа Банк России выявил 91 «черного кредитора» и 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.