Обвиняемого в хищении 201 млн руб. экс-главу «Леноблбанка» подозревают в отмывании денег

В отношении бывшего председателя совета директоров «Леноблбанка» Александра Попова завели уголовное дело об отмывании денег, сообщила 20 июня пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2015 г. он был арестован по обвинению в хищении 201 млн руб.

По версии следствия, Попов в период с сентября 2015 г. по май 2018 г. совместно с неустановленными лицами приобрели на 4,5 млн рублей со счетов подконтрольных коммерческих организаций, открытых в «Леноблбанке», земельный участок и здание на Заречной улице в Мурино. Затем они осуществили фиктивную перепродажу этой недвижимости и переоформили ее на другие подконтрольные фирмы.

«Злоумышленники совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подобными действиями Попов с соучастниками отмыли часть украденных ими ранее 201 млн руб. Сейчас Попов находится под стражей.

Отмечается, что с мая по октябрь 2015 г. он организовал подписание кредитных договоров и других документов на 201 млн руб. между «Леноблбанком» и двумя коммерческими структурами, ООО «Конкорд» и ООО «Стройэксперт». При этом лицензию на осуществление банковских операций у банка отозвали 16 октября 2015 г. В ноябре 2015 г. Банк России подал иск о банкротстве организации.