Полиция арестовала в Петербурге теневых банкиров за отмывание более 2 млрд руб.

В Санкт-Петербурге арестовали более 20 членов организованной группы. Они занимались незаконной банковской деятельностью, и за 5 лет смогли обналичить более 2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В качестве подозреваемых задержаны один из организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм», — уточнили в пресс-службе и добавили, что в группу было вовлечено более 20 человек.

По данным издания, 15 ноября полиция при поддержке ФСБ провела около 30 обысков в офисах коммерческих структур и по местам проживания подозреваемых в Санкт-Петербурге и Москве. В ходе проведенных мероприятий изъято более 27 млн руб., финансовые документы, электронные носители информации и средства связи.

Следствие считает, что обналичивание денег происходило через расчетные счета подконтрольных фирм с января 2018 г. Также использовалась наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками в Петербурге и Москве. Банкиры за свои услуги оставляли себе 14,5% от обналиченной суммы.

С помощью этой схемы от уплаты налогов уклонялись несколько десятков фирм, а ущерб государству превышает несколько сотен миллионов рублей.