Обналичившим более 4 млрд рублей теневым банкирам вынесли приговор в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности, обналичившим более 4 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, преступная группа действовала с 2014 по 2019 г. Один из фигурантов разработал план по сокрытию денежных средств клиентов от налогового контроля и выводу капитала за рубеж. Для этого соучастники зарегистрировали 52 подконтрольные фирмы, открыли счета в легальных банках и предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении платежей. За кассовое обслуживание и переводы в наличную форму злоумышленники взимали комиссию не менее 1% от суммы.

Общий объем средств, поступивших на счета фиктивных компаний, превысил 4,4 млрд руб., из которых более 2,1 млрд руб. были перечислены организаторам. Личный доход одного из фигурантов составил не менее 44,1 млн руб., из которых 21,4 млн руб. он разделил с подельниками. Кроме того, фигуранты перевели за рубеж более 3,1 млн евро (эквивалент 216,5 млн руб. по курсу на тот период).

Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 900 000 руб. Второй фигурант проведет 5,5 лет в колонии общего режима и заплатит 400 000 руб. Третий фигурант приговорен к 6,5 года общего режима со штрафом 900 000 руб. Двое фигурантов признали вину частично, один – свою причастность отрицал.